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【养天和快讯】李能董事长主持召开养天和第一届董事会第二次会议

发布时间:2019/5/25 14:15:46    发布员:本站原创     浏览:
  5月24日,养天和大药房股份有限公司第一届董事会第二次会议在公司会议室召开。公司董事长李能,董事张恩深、谢长宇、陈爱文、卢军出席了会议,会议应出席5人,实际出席5人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事会成员刘文广、肖光稀、罗芳明,公司高级副总裁张莉红、副总裁朱希、副总裁田武星,副总裁、董事会秘书陈新文和财务总监王飞跃列席了会议,李能董事长主持了此次会议。
根据《董事会议事规则》,董事长李能代表董事会作了《2018年度董事会工作报告》,总裁张恩深作了《2018年度总经理工作报告》,财务总监王飞跃作了《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算报告》和《2018年度利润分配方案的议案》的说明,董事会秘书、副总裁陈新文宣读了《关于聘请2019年公司审计机构的议案》和《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。
公司各位独立董事围绕议案进行充分的交流讨论发表了意见,会议全票通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》、《关于2018年度董事会工作报告的议案》、《关于2018年度财务决算报告的议案》、《关于2019年度财务预算报告的议案》、《关于2018年度利润分配方案的议案》、《关于聘请2019年公司审计机构的议案》、《关于提请召开2018年度股东大会的议案》七个议案。
按照《股东大会议事规则》的要求,此次会议审议通过的《关于2018年度董事会工作报告的议案》、《关于2018年度财务决算报告的议案》、《关于2019年度财务预算报告的议案》、《关于2018年度利润分配方案的议案》、《关于聘请2019年公司审计机构的议案》还将提交2018年度股东大会进行审议。
2018年是养天和发展史上浓墨重彩、硕果盈枝、成绩喜人的一年。这一年,销售总额再创历史新高,品牌合作企业纷至沓来,规范化运作进一步加强,工商优势资源不断汇集,企业上市步伐明显加快,行业影响力和市场占有率快速提升,这些都为今后的快速发展奠定了坚实基础,养天和牢牢站稳了行业“第一梯队”,是行业内公认的全国标杆企业。

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